广西河池化工股份有限公司董事会于2008年7月18日在公司本部三楼会议室召开，会议于2008年7月17日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长何元军先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日