广西河池化工股份有限公司定于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2008年7月21日上午8:30
    （二）会议地点：公司本部三楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场投票
    （五）会期出席对象：
    1、公司相关董事、监事及高级管理人员。
    2、凡2008年7月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。
    3、见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议关于公司董事会增补部份董事的议案。
    提案详细内容请查阅刊登于2008年7月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站www.cninfo.com.cn上的《广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告》（公告编号2008-019）。
    本次股东大会选举董事时将采用累积投票制进行投票选举。
    三、会议登记办法
    （一）登记方式
    1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。
    3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
    （二）登记时间：2008年7月18日上午8:30—11:30 下午2:30—5:30
    （三）登记地点：广西河池市河池化工股份有限公司
    四、其它事项
    （一）会议联系方式
    1、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司
    2、联系电话：0778--2266867
    3、公司传真：0778--2266882、2266867
    4、邮政编码：547007
    5、联 系 人：覃丽芳　陈延芬
    （二）会议费用
    与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。
    特此公告。

    附：授权委托书
    兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司2008年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
     委托人签字：　　　　　　　　　　 受托人签字：
     委托人身份证号码：　　　　　　　 受托人身份证号码：
     委托人持股数：
     委托人股东账号：
     委托日期：

广西河池化工股份有限公司董事会
二OO八年七月三日