广西河池化工股份有限公司董事会于2008年7月3日在公司本部三楼会议室召开，会议于2008年7月1日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事8人，董事程东明先生因提出辞职未出席会议，董事曹建国先生因公出差未能出席会议，委托董事韦文甫先生代理出席本次会议并对会议审议事项进行表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：
    一、审议通过了关于公司董事会增补部份董事的议案。
    由于工作变动原因，董事程东明先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，该辞呈自递交董事会之日起生效。
    因公司部分董事辞职造成第五届董事会成员空缺，根据控股股东提名，并经董事会提名委员会的审查，拟提名胡冬晨、李春啟、赵光辉为公司第五届董事会董事候选人。各董事候选人简历附后。
    公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情形。我们认为董事候选人提名程序符合公司章程的规定，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了关于高级管理人员变更的议案。
    根据公司目前生产经营工作需要，拟对现任经营层进行调整，同意姜健生先生提出辞去公司代理总经理的请求，聘任赵光辉先生为公司总经理。
    公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：赵光辉先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具有一定的企业管理经验和专业知识水平，符合高级管理人员任职的有关规定，任职资格合法；提名、聘任及表决程序合法，合规。同意聘请赵光辉先生为公司总经理。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了关于由副总会计师代行总会计师职责的议案。
    鉴于公司总会计师已辞职，为维持财务工作的正常开展，同意由公司副总会计师莫理兵女士代行总会计师职责。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
    公司董事会定于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

广西河池化工股份有限公司董事会
二OO八年七月三日