广西河池化工股份=
;有限公司
第十届董事会第二=
;次会议决议公告
本公=
司及董事会全体成员=
0445;证信息披露内容的௩=
5;实、准确和完整，没有虚假记载&=
#12289;误导性陈述或者重=
823;遗漏。
广西河池化工ʼn=
29;份有限公司（以下简=
称“公司”）第十届Œ=
91;事会第二次会议通知=
于2022年7月13日以书面ࡴ=
4;电子邮件的形式发出&=
#65292;会议于2022年7月15日以通讯ඤ=
0;决的形式召开。会议&=
#24212;参与表决董事9人，实际ࡠ=
2;与表决董事9人。会议=
0;召集和召开程序符合&=
#12298;公司法》和《公司 =
456;程》的有关规定。本=
;次会议经过认真审议&#=
65292;形成如下决议：
一、审议通过É=
02;《关于子公司实施超=
额业绩奖励暨关联交=
6131;的议案》。
=
681;据审计机构出具的相=
;关审核报告，重庆南&#=
26494;医药科技有限公司ʌ=
88;以下简称“南松医药&=
#8221;）2019年度至2021年度经审计的累计实=
现的扣除非经常性损=
0410;后归属于母公司的ࠬ=
8;利润为9,546.36万元，高于累=
;计承诺扣除非经常性&#=
25439;益后的净利润金额7,800.00万元。根据公=
;司2019年发行股份及=
5903;付现金购买南松医ത=
7;93.41%股权相关协议&=
#30340;约定，超出承诺净=
033;润数总额部分的40%，即 698.54=
9975;元（含税），董事ߩ=
0;同意奖励给南松医药&=
#22242;队。本次奖励人员=
253;括公司持股5%以上股东何建Þ=
69;先生，本次交易构成=
关联交易，不构成《=
9978;市公司重大资产重ಭ=
2;管理办法》规定的重&=
#22823;资产重组，亦不构=
104;重组上市，不需要经=
;过有关部门批准。
"=
920;决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
=
844;司独立董事对上述议=
;案发表了独立董事事&#=
21069;认可意见和独立意Š=
65;。具体内容详见与本=
公告同日在巨潮资讯=
2593;（www.cninfo.com.cn）上披露=
0;相关公告。
特此公&=
#21578;。
=
=
=
=
广西河池化工股份有&#=
38480;公司董事会
2022年7月<=
span
lang=3DEN-US>16日
证=
1048;代码：000953
证券简称：河化ʼn=
29;份 =
;
公告编号：20=
22-051