广西河池化工股份= 377;限公司

广西河池化工股份= ;有限公司

关于董事会、监事= ;会完成换届选举

并聘任高级管理人= ;员、内部审计部门负&#= 36131;人公告

本公= 司及董事会全体成员= 0445;证信息披露内容的௩= 5;实、准确和完整，没有虚假记载&= #12289;误导性陈述或者重= 823;遗漏。

广西河池化工= 2929;份有限公司（以下ౙ= 6;称“公司”）于2022年7月11日召开的20= 22 年第一次临时股东&= #22823;会，审议通过公司!= 891;事会、监事会换届选= ;举的相关议案。同日&#= 65292;公司召开第十届董É= 07;会第一次会议及第十= 届监事会第一次会议= 5292;审议通过了选举公ࡥ= 6;董事长、副董事长、&= #21508;专门委员会委员、= 635;经理、财务总监、董= ;事会秘书、内部审计&#= 36127;责人、监事会主席İ= 56;关议案。公司董事会= 、监事会换届选举已= 3436;成，现将有关情况ࠤ= 4;告如下：

一= 2289;公司第十届董事会ಭ= 2;成人员情况

董事长：施伟= 0809;先生

副董事长：安= 6970;玉先生

非独立董事：= 6045;伟光先生、安楚玉ࠠ= 8;生、王海先生、王小&= #20016;先生、覃宝明先生= 289;范赛虎先生

独立董事：潘= 1220;女士、薛有冰先生ӌ= 9;郭益浩先生

公司第十届董= 0107;会成员均符合担任ߍ= 8;市公司董事的任职资&= #26684;及所聘岗位职责的#= 201;求，且三名独立董事= ;的任职资格和独立性&#= 22312;2022年第一次临时= 2929;东大会召开前已经૾= 5;交所备案审核无异议&= #12290;以上人员不存在《= 013;华人民共和国公司法= ;》《深圳证券交易所&#= 32929;票上市规则》《公Ö= 96;章程》等规定要求的= 不符合担任公司董事= 0340;情形。

公司第十届董= 0107;会董事任期自公司2022年第一次临时= 2929;东大会审议通过之ਰ= 5;起三年。董事会中兼&= #20219;公司高级管理人员= 197;及由职工代表担任的= ;董事人数总计未超过&#= 20844;司董事总数的二分È= 43;一。独立董事的人数= 比例符合相关法规的= 5201;求。上述人员简历෽= 4;见公司于2022年6月25日披露的《广ş= 99;河池化工股份有限公= 司第九届董事会第二= 1313;三次会议决议公告Ӎ= 9;（公告编号：2022-037）的附件。

二= 2289;公司第十届董事会ࡦ= 8;专门委员会组成人员&= #24773;况

公司董事会战= 0053;委员会、审计委员ߩ= 0;、提名委员会、薪酬&= #19982;考核委员会四个专&= 376;委员会组成人员如下= ;：

（1）战= 略委员会：

召集人：施伟= 0809;先生

委员：安= 6970;玉先生、王小丰先ஶ= 3;、覃宝明先生、潘勤&= #22899;士（独立董事）

（2）审= 计委员会：

召集人：郭益= 8009;先生（独立董事）

委员：王= 3567;丰先生、潘勤女士ᦀ= 8;独立董事）、安楚玉&= #20808;生、薛有冰先生（= 420;立董事）

（3）提= 名委员会：

召集人：薛有= 0912;先生（独立董事）

委员：施= 0255;光先生、郭益浩先ஶ= 3;（独立董事）、安楚&= #29577;先生、潘勤女士（= 420;立董事）

（4）薪= 酬与考核委员会：

召集人：潘勤= 2899;士（独立董事）

委员：施= 0255;光先生、薛有冰先ஶ= 3;（独立董事）、安楚&= #29577;先生、郭益浩先生A= 288;独立董事）

上述专门委员= 0250;组成人员任期与本ऺ= 6;董事会任期相同。

三= 2289;公司第十届监事会ಭ= 2;成人员情况

监事会主席：= 7743;鲁奔先生

非职工代表监= 0107;：江鲁奔先生、桂഍= 0;美先生

职工代表监事= 5306;杨承锋先生

公司第十届监= 0107;会成员均符合担任ߍ= 8;市公司监事的任职资&= #26684;及胜任所聘岗位职$= 131;的要求；以上人员不= ;属于失信被执行人；&#= 19981;存在《中华人民共Ø= 44;国公司法》《深圳证= 券交易所股票上市规= 1017;》《公司章程》等ෆ= 8;定要求的不符合担任&= #20844;司监事的情形。公= 496;第十届监事会监事任= ;期自公司2022年第一次临时= 2929;东大会审议通过之ਰ= 5;起三年。公司监事会&= #20013;职工代表监事的比= 363;未低于三分之一。上= ;述人员简历详见公司&#= 20110;2022年6月25日披露的《广ş= 99;河池化工股份有限公= 司第九届监事会第十= 9977;次会议决议公告》ᦀ= 8;公告编号：2022-038）的附件及2022年6月29日披露的《广ş= 99;河池化工股份有限公= 司关于选举职工代表= 0417;事的公告》（公告ವ= 4;号：2022-040）的附件。

四= 2289;公司聘任高级管理ߟ= 4;员情况

总经理：覃宝= 6126;先生

财务总监：卢= 1191;帐先生

董事会秘书：= 5203;丽芳女士

上述高级管理= 0154;员具备履行职责所ও= 7;需的专业能力和工作&= #32463;验，任职资格符合= 298;公司法》《深圳证券= ;交易所股票上市规则&#= 12299;《深圳证券交易所Ç= 78;市公司自律监管指引= 第1号——ߒ= 7;板上市公司规范运作&= #12299;等法律法规、规范= 615;文件的要求，任期与= ;第十届董事会任期相&#= 21516;。其中，覃丽芳女ã= 63;已取得深圳证券交易= 所认可的董事会秘书= 6164;格证书。上述人员ౙ= 6;历详见附件。

公司董事会秘= 0070;联系方式：

办公电话：0778-2266867

办公传真：0778-2266882

办公地址：广= 5199;壮族自治区河池市ດ= 9;城江区六甲镇六甲街<= span lang=3DEN-US>40号广西河池化ð= 37;股份有限公司

办公邮箱：qlifang75@163.com

四= 2289;公司聘任内部审计๽= 6;门负责人情况

公司内部审计= 6127;责人：谭宏高先生

谭宏高先生具= 2791;履行职责所必需的ߎ= 7;业能力和工作经验，&= #20219;职资格符合《公司= 861;》《深圳证券交易所= ;股票上市规则》《深&#= 22323;证券交易所上市公Ö= 96;自律监管指引第1号——ߒ= 7;板上市公司规范运作&= #12299;等法律法规、规范= 615;文件的要求，任期与= ;第十届董事会任期相&#= 21516;。上述人员简历详Š= 65;附件。

五= 2289;其他说明

因第九届监事= 0250;任期届满，公司第ߖ= 1;届监事会职工代表监&= #20107;李建平先生不再担= 219;公司监事职务，且不= ;再担任公司其他职务&#= 65292;亦不存在未履行完Ĕ= 05;的承诺事项。截至本= 公告日，李建平先生= 6410;持有公司股份。公ࡥ= 6;对李建平先生在任职&= #26399;间的勤勉工作和对= 844;司做出的贡献表示衷= ;心的感谢。

特此公告=

<= /p>

广西河池化工= 2929;份有限公司董事会

2022年7月12日<= /p>

附件：

卢勇帐&= #65292;男，1976年9月生= ，大学本科学历，中= 0849;党员，中级会计师Ӎ= 0;2000年10月至= ;2017年10月期= ;间历任广西河池化工&#= 32929;份有限公司会计、ũ= 30;务副经理、财务经理= 、财务副总监；2017年11月至= ;2020年4月任= 河池中燃城市燃气发= 3637;有限公司财务总监ᦂ= 7;2020年5月至= 今任广西河池化工股= 0221;有限公司财务总监Ӎ= 0;

卢勇帐&= #20808;生未持有公司股= 221;；与持有公司5%以上股份的股Ç= 96;、实际控制人不存在= 关联关系；与公司董= ;事会秘书覃丽芳女士&#= 20026;夫妻关系，与公司其他董= 107;、监事、高级管理人= ;员不存在关联关系。

卢勇帐先生未受过中国证监会及= 其他有关部门的处罚= 1644;证券交易所纪律处࠳= 8;；不存在因涉嫌犯罪&= #34987;司法机关立案侦查= 110;者涉嫌违法违规被中= ;国证监会立案稽查，&#= 23578;未有明确结论的情ô= 18;；不属于失信被执行= 人；不存在《深圳证= 1048;交易所上市公司自঍= 9;监管指引第1号--主板&#= 19978;市公司规范运作》Ļ= 32;3.2.2条规定的相关&#= 24773;形的；符合有关法ô= 59;、行政法规、部门规= 章、规范性文件、《= 2929;票上市规则》《公ࡥ= 6;章程》及交易所其他&= #30456;关规定等要求的任 = 844;资格。

覃丽芳&= #65306;女， 1975年5月生= ;，本科学历，中共党&#= 21592;，统计师、会计师ʌ= 92;中国国籍，无境外居= 留权。 2000年3月到= ;广西河池化工股份有&#= 38480;公司证券部工作， 2003年4月至= ;2011年3月担= 任广西河池化工股份= 6377;限公司证券部副部໳= 1;；2008年4月至= 2012年4月任= 广西河池化工股份有= 8480;公司证券事务代表ᦂ= 7;2011年3月至= 今任广西河池化工股= 0221;有限公司证券部部໳= 1;； 2016年9月至= ;2019年12月任= ;河池化工有限责任公&#= 21496;监事； 2011年4月至= ;今任广西河池化工股&#= 20221;有限公司董事会秘È= 70;。

覃丽芳&= #22899;士未持有公司股份A= 307;与持有公司5%以上股份的股Ç= 96;、实际控制人不存在= 关联关系；与公司财= 1153;总监卢勇帐先生为࣪= 7;妻关系，与公司其他&= #33891;事、监事、高级管= 702;人员不存在关联关系= ;。

覃丽芳女士已取得= ;深圳证券交易所董事&#= 20250;秘书资格证书；未Ö= 63;过中国证监会及其他= 有关部门的处罚和证= 1048;交易所纪律处分；ߎ= 1;存在因涉嫌犯罪被司&= #27861;机关立案侦查或者= 041;嫌违法违规被中国证= ;监会立案稽查，尚未&#= 26377;明确结论的情形；Ç= 81;属于失信被执行人；= 不存在《深圳证券交= 6131;所上市公司自律监౜= 9;指引第1号--主板&#= 19978;市公司规范运作》Ļ= 32;3.2.2条规定的相关&#= 24773;形的；符合有关法ô= 59;、行政法规、部门规= 章、规范性文件、《= 2929;票上市规则》《公ࡥ= 6;章程》及交易所其他&= #30456;关规定等要求的任 = 844;资格。

谭宏高，男，1974年4月出生，本科ण= 8;历，中共党员，工程&= #24072;，中国国籍，无境= 806;居留权。1997年7月至= 2000年5月任= 广西河池化工股份有= 8480;公司质量监测部技ੑ= 5;员，2001年5月至= 2002年8月任= 广西河池化工股份有= 8480;公司ISO9001贯标办内审员= ，2002年8月至= 2004年1月任= 广西河池化工股份有= 8480;公司质量监测部副๽= 6;长，2004年1月至= 2013年4月任= 广西河池化工股份有= 8480;公司质量监测部部໳= 1;，2013年5月至= 今任广西河池化工股= 0221;有限公司审计监察๽= 6;部长，2016年7月至= 2018年4月任= 广西河池化工股份有= 8480;公司综合办公室副ߒ= 7;任。2018年4月至= 今任广西河池化工股= 0221;有限公司综合办公प= 0;主任。2018年8月至= 今任河池市总工会兼= 2844;副主席。

谭宏高先生与本公= ;司控股股东、实际控&#= 21046;人不存在关联关系ʍ= 07;与本公司其他持股5%以上股东不存ß= 12;关联关系。不存在《= 深圳证券交易所上市= 0844;司自律监管指引第1号——ߒ= 7;板上市公司规范运作&= #12299;第3.2.2条所列情形；&#= 26410;受过中国证监会及Ð= 54;他有关部门的处罚和= 证券交易所纪律处分= 5292;不存在因涉嫌犯罪ඪ= 7;司法机关立案侦查或&= #32773;涉嫌违法违规被中= 269;证监会立案稽查，尚= ;未有明确结论的情形&#= 65307;亦不属于失信被执Ŝ= 92;人；符合《公司法》= 《公司章程》等有关= 5268;定的任职条件。