广西河池化工股份=
;有限公司
第十届董事会第一=
;次会议决议公告
本公=
司及董事会全体成员=
0445;证信息披露内容的௩=
5;实、准确和完整，没有虚假记载&=
#12289;误导性陈述或者重=
823;遗漏。
广西河池化工ʼn=
29;份有限公司（以下简=
称“公司”）第十届ഽ=
1;事会第一次会议通知&=
#20110;2022年7月1日以书面ࡴ=
4;电子邮件的形式发出&=
#65292;会议于2022年7月11日公司本=
6;三楼会议室以现场及&=
#35270;频会议的形式召开=
290;本次会议由全体董事=
;共同推举施伟光先生&#=
20027;持，会议应到董事9人，实到ഽ=
1;事9人，公司=
7;事和高管人员列席会&=
#35758;。本次会议的召集=
644;召开程序符合《公司=
;法》和《公司章程》&#=
30340;有关规定。会议经Ű=
07;认真审议，形成如下=
决议：
一、审&=
#35758;通过了《关于选举=
844;司第十届董事会董事=
;长的议案》。
选举施伟光先生为=
;公司第十届董事会董&#=
20107;长（暨法定代表人ʌ=
89;。董事长任期与其在=
本届董事会任期相同=
2290;
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审&=
#35758;通过了《关于选举=
844;司第十届董事会副董=
;事长的议案》。
选举安楚玉先生为=
844;司第十届董事会副董=
;事长。副董事长任期&#=
19982;其在本届董事会任ć=
99;相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审&=
#35758;通过了《关于董事=
250;各专门委员会换届选=
;举的议案》。
根据《公司法》及=
;《公司章程》的有关&#=
35268;定，公司第十届董É=
07;会组成新的专门委员=
会，任期与本届董事=
0250;任期相同。各委员ߩ=
0;组成如下：
（1）战略=
996;员会：
召集人：施伟光
委&nb=
sp;
员：安楚玉、王ë=
67;丰、覃宝明、潘勤（=
独立董事）
（2）审计=
996;员会：
召集人：郭益浩（=
;独立董事）
委&nb=
sp;
员：王小丰、潘Ô=
20;（独立董事）、安楚=
玉、薛有冰（独立董=
0107;）
（3）提名=
996;员会：
召集人：薛有冰（=
;独立董事）
委&nb=
sp;
员：施伟光、郭İ=
10;浩（独立董事）、安=
楚玉、潘勤（独立董=
0107;）
（4）薪酬=
982;考核委员会：
召集人：潘勤（独=
;立董事）
委&nb=
sp;
员：施伟光、薛ć=
77;冰（独立董事）、安=
楚玉、郭益浩（独立=
3891;事）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《=
;关于聘任公司总经理&#=
30340;议案》
经董事&=
#38271;提名，董事会提名=
996;员会审核，公司续聘=
;覃宝明先生为公司总&#=
32463;理，任期与第十届Œ=
91;事会任期相同。
表决结&=
#26524;：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《=
;关于聘任公司财务总&#=
30417;的议案》
经总经&=
#29702;提名，公司续聘卢=
191;帐先生为公司财务总=
;监，任期与第十届董&#=
20107;会任期相同。
表决结&=
#26524;：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《=
;关于聘任公司董事会&#=
31192;书的议案》
经董事&=
#38271;提名，公司续聘覃=
029;芳女士为公司董事会=
;秘书，任期与第十届&#=
33891;事会任期相同。
覃丽芳&=
#22899;士已取得深圳证券=
132;易所颁发的董事会秘=
;书资格证书，任职资&#=
26684;符合《公司法》《ę=
45;圳证券交易所股票上=
市规则》等有关法律=
7861;规和《公司章程》=
0;相关规定。
表决结&=
#26524;：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《=
;关于聘任公司内部审&#=
35745;负责人的议案》
根据公&=
#21496;内部审计工作需要A=
292;经审计委员会提名，=
;公司续聘谭宏高先生&#=
20026;公司内部审计负责É=
54;，任期与第十届董事=
会任期相同。
表决结&=
#26524;：9票同意，0 <=
/span>票反对，0 票弃权。
公司独&=
#31435;董事对上述议案四=
289;五、六发表了同意的=
;独立意见。
上述事&=
#39033;具体内容详见与本=
844;告同日在巨潮资讯网=
;（www.cninfo.com.cn）上披露=
0;《独立董事关于第十&=
#23626;董事会第一次会议 =
456;关事项的独立意见》=
;《关于董事会、监事&#=
20250;完成换届选举并聘Ê=
19;高级管理人员、内部=
审计部门负责人的公=
1578;》（公告编号：2022-048）。
特此公&=
#21578;。
=
=
=
广西河池化工股份有&#=
38480;公司董事会
2022年7月<=
span
lang=3DEN-US>12日
证=
1048;代码：000953
证券简称：河化ʼn=
29;份 =
;
公告编号：20=
22-046