广西河池=
化工股份有&=
#38480;公司
2022年Ļ=
32;一次临时股东大会决=
议公告
=
本公司及董事会全&=
#20307;成员保证信息披露=
869;容的真实、准确和完=
;整，没有虚假记载、&#=
35823;导性陈述或者重大ű=
51;漏。
特别提&=
#31034;：
1、本次股东=
823;会召开期间无增加、=
;修改提案的情况，不&#=
23384;在否决提案的情况ʍ=
07;
2、本次股东=
823;会不存在变更以往股=
;东大会已通过的决议&#=
30340;情况；
3、本次股东=
823;会以现场投票及网络=
;投票相结合的方式召&#=
24320;。
一、会&=
#35758;召开和出席情况
（一）&=
#20250;议召开情况
1、召开时间A=
306;
（1）现=
场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）14:30
（2）网=
络投票时间：
A、通过深圳#=
777;券交易所交易系统进=
;行网络投票，时间为
B、通过互联 =
593;投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行=
3;络投票，时间为2022年7月11日9:15-15:00之&=
#38388;的任意时间。
2、现场会议=
484;开地点：广西河池市=
;广西河池化工股份有&#=
38480;公司三楼会议室
3、会议召开=
041;式：采取现场投票与=
;网络投票相结合的方&#=
24335;
4、会议召集=
154;：公司董事会
5、会议主持=
154;：公司董事长施伟光=
;先生
6、本次股东=
823;会会议召集、召开、=
;表决程序符合《中华&#=
20154;民共和国公司法》z=
89;《上市公司股东大会=
规则》有关法律法规=
2289;规范性文件和《公ࡥ=
6;章程》的规定。
（二）会议 =
340;出席情况
1、股东&=
#20986;席的总体情况：
通过现&=
#22330;和网络投票的股东6人，代表股份165,856,486股，占上市=
844;司总股份的45.3009％。
其中：通过现场投票&#=
30340;股东5人，代表股份165,855,186股，占上市=
844;司总股份的45.3005％。
通过网络投票的股东
2、中小&=
#32929;东出席的总体情况A=
306;
通过现&=
#22330;和网络投票的中小 =
929;东1人，代表股份1,300股，占上市公&#=
21496;总股份的0.0004％。
其中：通过现场投票&#=
30340;中小股东0人，代表股份0股，占上市公ࡥ=
6;总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小&#=
32929;东1人，代表股份1,300股，占上市公&#=
21496;总股份的0.0004％。
（三）公司!=
891;事、监事、高级管理=
;人员、国浩律师（南&#=
23425;）事务所代表出席É=
02;会议。
二、提案审#=
758;和表决情况
（一）、《关=
0110;公司董事会换届选ߓ=
0;非独立董事的议案》<=
span
lang=3DEN-US>
本&#=
35758;案采用累积投票制į=
40;方式选举施伟光先生=
、安楚玉先生、王海=
0808;生、王小丰先生、ව=
3;宝明先生、范赛虎先&=
#29983;为第十届董事会非 =
420;立董事，任期自本次=
;股东大会审议通过之&#=
26085;起三年。具体表决ń=
67;果如下：
1、选举施伟光先生=
;为第十届董事会非独&#=
31435;董事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,186股。
其中，中小股东表=
;决情况：同=
意票数为 0股。
表决结果：=
施伟光&=
#20808;生当选第十届董事=
250;非独立董事。
2、选举安楚玉先生=
;为第十届董事会非独&#=
31435;董事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,186股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 0股。
表决结果：=
安楚玉&=
#20808;生当选第十届董事=
250;非独立董事。
3、选举王海先生为=
;第十届董事会非独立&#=
33891;事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,186股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 0股。
表决结果：=
王海先&=
#29983;当选第十届董事会&=
750;独立董事。
4、选举王小丰先生为=
1532;十届董事会非独立ഽ=
1;事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,186股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 0股。
表决结果：=
王小丰&=
#20808;生当选第十届董事=
250;非独立董事。
5、选举覃宝明先生=
;为第十届董事会非独&#=
31435;董事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,186股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 0股。
表决结果：=
覃宝明&=
#20808;生当选第十届董事=
250;非独立董事。
6、选举范赛虎先生=
;为第十届董事会非独&#=
31435;董事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,192股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 6股。
表决结果：=
范赛虎&=
#20808;生当选第十届董事=
250;非独立董事。
（二）、《关=
0110;公司董事会换届选ߓ=
0;独立董事的议案》
本&#=
35758;案采用累积投票制į=
40;方式选举潘勤女士、=
薛有冰先生、郭益浩=
0808;生为第十届董事会=
0;立董事，独立董事候&=
#36873;人任职资格业经深=
323;证券交易所审核无异=
;议，任期自本次股东&#=
22823;会审议通过之日起Ç=
77;年。具体表决结果如=
下：
1、选举潘勤女士为=
;第十届董事会独立董&#=
20107;
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,186股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 0股。
表决结果：=
潘勤女&=
#22763;当选第十届董事会 =
420;立董事。
2、选举薛有冰先生=
;为第十届董事会独立&#=
33891;事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,186股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为0股。
表决结果：=
薛有冰&=
#20808;生当选第十届董事=
250;独立董事。
3、选举郭益浩先生=
;为第十届董事会独立&#=
33891;事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,189股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 3股。
表决结果：=
郭益浩&=
#20808;生当选第十届董事=
250;独立董事。
（三）、《关=
0110;公司监事会换届选ߓ=
0;的议案》
本&#=
35758;案采用累积投票制į=
40;方式选举江鲁奔先生=
、桂节美先生为第十=
3626;监事会非职工监事ᦁ=
2;并与公司职工大会选&=
#20030;产生的职工代表监=
107;杨承锋先生共同组成=
;公司第十届监事会，&#=
20219;期自本次股东大会ê=
57;议通过之日起三年。=
具体表决结果如下：
1、选举江鲁奔先生=
;为第十届监事会监事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,186股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 0股。
表决结果：=
江鲁奔&=
#20808;生当选第十届监事=
250;监事。
2、选举桂节美先生=
;为第十届监事会监事
总表决情况：同意股&=
#20221;数165,855,188股。
其中，中小股=
9996;表决情况：同意票&=
#25968;为 2股。
表决结果：=
桂节美&=
#20808;生当选第十届监事=
250;监事。
1、律师事务=
152;名称：国浩律师（南=
;宁）事务所
2、律师姓名A=
306;李长嘉、廖乃安
3、结论性意#=
265;：公司本次股东大会=
;的召集、召开程序符&#=
21512;法律、行政法规、z=
98;上市公司股东大会规=
则》和《公司章程》=
0340;规定，召集人和出४=
9;会议人员的资格、表&=
#20915;程序和表决结果合=
861;、有效。
国浩律师（南=
3425;）事务所出具的关ߛ=
0;公司本次股东大会的&=
#27861;律意见书详见公司=
516;日刊登于巨潮资讯网=
;http://www.cninfo.com.cn上的相关公告=
2290;
四=
2289;备查文件
1、经与会董=
107;签字确认的股东大会=
;决议；
2、国浩律师A=
288;南宁）事务所出具的=
;法律意见书。
特此公告。
=
&nb=
sp;
广西河&=
#27744;化工股份有限公司!=
891;事会
= &nb= sp; = 2022&= #24180;7月12日
证=
1048;代码：000953 证券简称：河化股&#=
20221; 公告编号：2022-045