广西河池化工股份= 377;限公司

广西河池= 化工股份有&= #38480;公司

2021年ñ= 80;度股东大会决议公告=

= 本公司及董事会全&= #20307;成员保证信息披露= 869;容的真实、准确和完= ;整，没有虚假记载、&#= 35823;导性陈述或者重大ű= 51;漏。

特别提&= #31034;：

1、本次股东= 823;会召开期间无增加、= ;修改提案的情况，不&#= 23384;在否决提案的情况ʍ= 07;

2、本次股东= 823;会不存在变更以往股= ;东大会已通过的决议&#= 30340;情况；

3、本次股东= 823;会以现场投票及网络= ;投票相结合的方式召&#= 24320;。

一、会&= #35758;召开和出席情况

（一）&= #20250;议召开情况

1、召开时间A= 306;

（1）现= 场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）14:30

（2）网= 络投票时间：

A、通过深圳#= 777;券交易所交易系统进= ;行网络投票，时间为2022年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00= ；

B、通过互联 = 593;投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行಻= 3;络投票，时间为2022年5月24日9:15-15:00之&= #38388;的任意时间。

2、现场会议= 484;开地点：广西河池市= ;广西河池化工股份有&#= 38480;公司三楼会议室

3、会议召开= 041;式：采取现场投票与= ;网络投票相结合的方&#= 24335;

4、会议召集= 154;：公司董事会

5、会议主持= 154;：公司董事长施伟光= ;先生

6、本次股东= 823;会会议召集、召开、= ;表决程序符合《中华&#= 20154;民共和国公司法》z= 89;《上市公司股东大会= 规则》有关法律法规= 2289;规范性文件和《公ࡥ= 6;章程》的规定。

（二）会议= 340;出席情况

1、股东&= #20986;席的总体情况：

通过现&= #22330;和网络投票的股东17人，代表股份191,063,479股，占上市= 844;司总股份的52.1857％。

    其中：通过现场投票&#= 30340;股东6人，代表股份190,074,279股，占上市= 844;司总股份的51.9155％。

    通过网络投票的股东11人，代表股份989,200股，占上市公= 司总股份的0.2702％。

2、中小&= #32929;东出席的总体情况A= 306;

通过现&= #22330;和网络投票的中小 = 929;东11人，代表股份989,200股，占上市公= 司总股份的0.2702％。

    其中：通过现场投票&#= 30340;中小股东0人，代表股份0股，占上市公ࡥ= 6;总股份的0.0000％。

    通过网络投票的中小&#= 32929;东11人，代表股份989,200股，占上市公= 司总股份的0.2702％。

（三）公司!= 891;事、监事、高级管理= ;人员、国浩律师（南&#= 23425;）事务所代表出席É= 02;会议。

二、提案审#= 758;和表决情况

1、《2021年度&= #33891;事会工作报告》

总表决情况：

同&#= 24847;190,708,779股，占出席= 250;议所有股东所持股份= ;的99.8144％；反对308,800股，占出席会议&#= 25152;有股东所持股份的0.1616％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议所有股东所持股份&= #30340;0.0240％。

中小股东总表= 0915;情况：

同意634,500&#= 32929;，占出席会议的中ë= 67;股东所持股份的64.1427％；反对308,800股，占出席会议&#= 30340;中小股东所持股份į= 40;31.2171％；弃权45,900股（其中，因未= 5237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议的中小股东所持股&= #20221;的4.6401％。

表决结果：本= 9033;提案已获股东大会ऩ= 7;议通过。

2、《2021年度&= #30417;事会工作报告》<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:14.0pt;font-family:\4EFF\5B8B'><= /span>

总表决情况：

同&#= 24847;190,938,579股，占出席= 250;议所有股东所持股份= ;的99.9346％；反对79,000股，占出席会议= 5152;有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议所有股东所持股份&= #30340;0.0240％。

中小股东总表= 0915;情况：

同意864,300股，占出席会= 议的中小股东所持股= 0221;的87.3736％；反对79,000股，占出席会议= 0340;中小股东所持股份௚= 0;7.9863％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议的中小股东所持股&= #20221;的4.6401％。

表决结果：本= 9033;提案已获股东大会ऩ= 7;议通过。

3、《2021年度&= #36130;务报告》

总表决情况：

同&#= 24847;190,938,579股，占出席= 250;议所有股东所持股份= ;的99.9346％；反对79,000股，占出席会议= 5152;有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议所有股东所持股份&= #30340;0.0240％。

中小股东总表= 0915;情况：

同&#= 24847;864,300股，占出席会= 议的中小股东所持股= 0221;的87.3736％；反对79,000股，占出席会议= 0340;中小股东所持股份௚= 0;7.9863％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议的中小股东所持股&= #20221;的4.6401％。

表决结果：本= 9033;提案已获股东大会ऩ= 7;议通过。

4、《2021年年&= #24230;报告及摘要》

总表决情况：

同&#= 24847;190,938,579股，占出席= 250;议所有股东所持股份= ;的99.9346％；反对79,000股，占出席会议= 5152;有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议所有股东所持股份&= #30340;0.0240％。

中小股东总表= 0915;情况：

同意864,300股，占出席会= 议的中小股东所持股= 0221;的87.3736％；反对79,000股，占出席会议= 0340;中小股东所持股份௚= 0;7.9863％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议的中小股东所持股&= #20221;的4.6401％。

表决结果：本= 9033;提案已获股东大会ऩ= 7;议通过。

5、《关于公司2021年度利润分配的#= 758;案》

总表决情况：

同&#= 24847;190,938,579股，占出席= 250;议所有股东所持股份= ;的99.9346％；反对79,000股，占出席会议= 5152;有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议所有股东所持股份&= #30340;0.0240％。

中小股东总表= 0915;情况：

同&#= 24847;864,300股，占出席会= 议的中小股东所持股= 0221;的87.3736％；反对79,000股，占出席会议= 0340;中小股东所持股份௚= 0;7.9863％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议的中小股东所持股&= #20221;的4.6401％。

表决结果：本= 9033;提案已获股东大会ऩ= 7;议通过。

6、《关于未弥补亏= ;损达到实收股本总额&#= 19977;分之一的议案》

总表决情况：

同&#= 24847;190,938,579股，占出席= 250;议所有股东所持股份= ;的99.9346％；反对79,000股，占出席会议= 5152;有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议所有股东所持股份&= #30340;0.0240％。

中小股东总表= 0915;情况：

同&#= 24847;864,300股，占出席会= 议的中小股东所持股= 0221;的87.3736％；反对79,000股，占出席会议= 0340;中小股东所持股份௚= 0;7.9863％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议的中小股东所持股&= #20221;的4.6401％。

表决结果：本= 9033;提案已获股东大会ऩ= 7;议通过。

7、《关于公司2022年贷款额度及授= 435;办理有关贷款事宜的= ;议案》

总表决情况：

同&#= 24847;166,719,486股，占出席= 250;议所有股东所持股份= ;的87.2587％；反对24,298,093股，占出席会议= ;所有股东所持股份的12.7173％；弃权45,900股（其中，因未= 5237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议所有股东所持股份&= #30340;0.0240％。

中小股东总表= 0915;情况：

同意864,300&#= 32929;，占出席会议的中ë= 67;股东所持股份的87.3736％；反对79,000股，占出席会议= 0340;中小股东所持股份௚= 0;7.9863％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议的中小股东所持股&= #20221;的4.6401％。

表= 0915;结果：本项提案已ഫ= 9;股东大会审议通过。<= span lang=3DEN-US>

8、《关于修订公司ĺ= 56;程的议案》

总表决情况ᦂ= 6;

   同= 意190,938,579股，占出席= 250;议所有股东所持股份= ;的99.9346％；反对79,000股，占出席会议= 5152;有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议所有股东所持股份&= #30340;0.0240％。

中小股东总ඤ= 0;决情况：

同= 意864,300股，占出席会= 议的中小股东所持股= 0221;的87.3736％；反对79,000股，占出席会议= 0340;中小股东所持股份௚= 0;7.9863％；弃权45,900股（其中，因未= 237;票默认弃权0股），占出席ߩ= 0;议的中小股东所持股&= #20221;的4.6401％。

表决结果：ੑ= 2;项提案已获股东大会&= #23457;议通过。

三、律师出= 855;的法律意见

1、律师事务= 152;名称：国浩律师（南= ;宁）事务所

2、律师姓名A= 306;李长嘉、黄赟

3、结论性意#= 265;：公司本次股东大会= ;的召集、召开程序符&#= 21512;法律、行政法规、z= 98;上市公司股东大会规= 则》和《公司章程》= 0340;规定，召集人和出४= 9;会议人员的资格、表&= #20915;程序和表决结果合= 861;、有效。

国浩律师（南= 3425;）事务所出具的关ߛ= 0;公司本次股东大会的&= #27861;律意见书详见公司= 516;日刊登于巨潮资讯网= ;http://www.cninfo.com.cn上的相关公告= 2290;

四= 2289;备查文件

1、经与会董= 107;签字确认的股东大会= ;决议；

2、国浩律师A= 288;南宁）事务所出具的= ;法律意见书。

特此公告。

<= /p>
<= /p>
        =             &nb= sp;     ñ= 91;西河池化工股份有限= 公司

董 &= #20107; 会

        =             &nb= sp;            =